Настанови з управління арештованим майном – Настанови з управління арештованим майном

Усі розділи

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ

I. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ

1.1 Загальний огляд моделі управління арештованим майном в Україні
1.1.1 Передумови запровадження інституту управління арештованим майном в Україні
1.1.1.1 Передумови, зумовлені потребою у досягненні цілей кримінально-процесуальної діяльності
1.1.1.2 Передумови, зумовлені потребою у виконанні Україною зобов’язань за міжнародними договорами
1.1.1.2.1 Виконання Конвенції ООН проти корупції та Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму
1.1.1.2.2 Виконання критерію для отримання Україною безвізового режиму
1.1.1.2.3 Виконання рекомендацій FATF
1.1.1.2.4 Одержання Україною макрофінансової допомоги
1.1.2 Мета і зміст моделі управління арештованим майном в Україні
1.1.3 Відмінність моделі управління арештованим майном за Спеціальним законом від передачі арештованого майна на зберігання з оперативним управлінням
1.2 Загальний огляд іноземних моделей управління арештованим майном
1.3 Моделі управління арештованим майном в окремих країнах світу
1.3.1 Модель управління арештованим майном в Італії
1.3.2 Модель управління арештованим майном у Великій Британії
1.3.3 Модель управління арештованим майном в Ірландії
1.3.4 Модель управління арештованим майном у Канаді та Франції/
1.3.5 Модель управління арештованим майном у Болгарії
1.3.6 Модель управління арештованим майном у Румунії
1.3.7 Модель управління арештованим майном у Німеччині

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ ДЛЯ АРМА

II. Нормативно-правова база інституту управління арештованим майном для арма

2.1 Законодавство України
2.1.1 Закони
2.1.2 Постанови Кабінету Міністрів України
2.1.3 Накази АРМА:
2.2 Міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України
2.3 Акти права ЄС
2.4 Окремі рекомендації міжнародних організацій та інституцій

III

ПРАВО УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ

III. ПРАВО УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ

3.1 Ключові положення нормативних актів
3.2 Зміст прав управління арештованими активами АРМА та спеціальних суб’єктів
3.2.1 Права АРМА з управління арештованим майно
3.2.2 Права АРМА з управління арештованим майном
3.3 Судова практика застосування положень законодавства, що встановлюють право управління арештованим майном

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

IV. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

4.1 Систематизація засад управління арештованим майном
4.3 Засади управління арештованим майном в актах міжнародного та іноземного права
4.3.1 Можливість ужиття будь-яких заходів управління, що можуть бути необхідними
4.3.2 Збереження арештованих активів чи збереження їх вартості, ефективне управління такими активами
4.3.3 Управління арештованим майном уразі об’єктивної потреби
4.3.4 Реалізація арештованого майна в разі доцільності для збереження його вартості

АКТИВИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ В УПРАВЛІННЯ АРМА

V. АКТИВИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ В УПРАВЛІННЯ АРМА

5.1 Ключові положення нормативних актів
5.2 Характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА
5.3 Судова практика застосування положень законодавства про активи, які можуть бути передані в управління АРМА
5.4 Види арештованих активів, що можуть передаватися в управління, згідно з актами міжнародного та іноземного права

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ АРМА

VI. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ АРМА

6.1 Ключові положення нормативних актів
6.2 Огляд підстав передачі активів в управління АРМА
6.3 Судова практика застосування положень законодавства щодо підстав передачі активів в управління
6.3.1 Перший в історії приклад винесення ухвали про передачу активів в управління АРМА
6.3.2 Загальний огляд підстав передачі активів в управління у судовій практиці
6.3.4 Резолютивна частина ухвал про передачу активів в управління АРМА
6.3.5 Інші обставини, які беруть до уваги слідчі судді та суди в разі винесення ухвал про передачу активів в управління, окрім прямо визначених законодавством як необхідні
6.3.6 Момент прийняття рішень про арешт активів і про їх передачу в управління АРМА у часі
6.4 Підстави передачі активів в управління згідно з актами міжнародного та іноземного права
6.4.1 Підстави передачі активів в управління в актах міжнародного права
6.4.2 Підстави передачі активів в управління в актах іноземного права
6.4.2.1 Рішення суду, спеціалізованого судді, судового органу, норма законодавчого акту, адміністративний акт тощо
6.4.3 Планування перед арештом

VII

ПЕРЕДАЧА АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ АРМА

VII. ПЕРЕДАЧА АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ АРМА

7.1 Ключові положення нормативних актів
7.2 Огляд процедури передачі активів в управління АРМА
7.2.1 Співвідношення підстави передачі активів в управління та дії з передачі активів в управління
7.2.2 Зміст і мета передачі активів в управління АРМА
7.2.4 Заходи Сторони прокурора щодо передачі активів АРМА
7.2.5 Повноваження осіб на підписання акту прийому-передачі активів в управління АРМА
7.2.6 Учасники прийому-передачі активів в управління АРМА
7.2.7 Проникнення до житла чи іншого приміщення під час передачі активів в управління АРМА
7.2.8 Спосіб фіксування факту передачі активів від Сторони прокурора до АРМА
7.3 Судова практика застосування положень законодавства щодо передачі активів в управління АРМА

VIII

ОГЛЯД ЗАХОДІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

VIII. ОГЛЯД ЗАХОДІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

8.1 Ключові положення нормативних актів
8.2 Зміст заходів з організації управління арештованими активами
8.2.1 Співвідношення функції організації здійснення заходів, пов’язаних з управлінням активами, та управління активами за договором
8.2.2 Зміст і примірний перелік заходів, пов’язаних з управлінням активами
8.2.3 Виконавець функції
8.3 Судова практика застосування положень законодавства, що встановлюють заходи з організації управління арештованим майном
8.4 Заходи з організації управління арештованим майном в актах міжнародного права та в іноземних юрисдикціях

РЕАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

IX. РЕАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

9.1 Ключові положення нормативних актів
9.2 Підстави, способи, умови та наслідки реалізації арештованих активів як шляху (способу) управління ними
9.2.2 Підставами для здійснення АРМА заходів щодо реалізації арештованих активів можуть бути:
9.2.3 Під час вирішення питання про те, яке арештоване майно підлягає реалізації, слід брати до уваги таке.
9.3 Судова практика застосування положень законодавства з питань реалізації арештованого майна
9.4 Реалізація арештованого майна в актах міжнародного права та в іноземних юрисдикціях, практиці роботи іноземних установ, подібних до АРМА
9.4.1 Загальні положення актів міжнародного права про можливість реалізації арештованих активів
9.4.2 Найбільш типові критерії, за якими арештовані активи підлягають реалізації, в актах іноземного права
9.4.3 Згода власника активів як підстава для реалізації арештованого майна
9.4.4 Способи реалізації арештованих активів в іноземних юрисдикціях

УПРАВЛІННЯ ЗА ДОГОВОРОМ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

X. УПРАВЛІННЯ ЗА ДОГОВОРОМ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ

10.1 Ключові положення нормативних актів
10.2 Характеристика управління за договором у системі шляхів (способів) управління арештованими активами
10.3 Управителі арештованим майном
10.4 Відбір управителя
10.5 Договір управління арештованими активами
10.7 Управління арештованими активами за договором в актах міжнародного права та в іноземних юрисдикціях

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА

XI. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА

11.1 Управління арештованими грошовими коштами і банківськими металами
11.1.1 Особливості управління АРМА арештованими грошовими коштами і банківськими металами
11.1.2 Особливості управління АРМА арештованими грошовими коштами і банківськими металами
11.2 Управління арештованою нерухомістю
11.2.1 Особливості управління АРМА арештованою нерухомістю
11.2.2 Іноземний досвід управління арештованою нерухомістю
11.4 Управління комплексом різнорідних активів
11.5 Управління арештованим транспортом
11.5.1 Особливості управління АРМА арештованим транспортом
11.5.2 Іноземний досвід управління арештованим транспортом

XII

ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ АРМА АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ

XII. ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ АРМА АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ

12.1 Ключові положення нормативних актів
12.2 Підстави, форми та наслідки припинення управління АРМА арештованим майном
12.3 Припинення управління арештованим майном у законодавстві та практиці іноземних країн

XIII

УПРАВЛІННЯ АРМА КОНФІСКОВАНИМ МАЙНОМ

XIII. УПРАВЛІННЯ АРМА КОНФІСКОВАНИМ МАЙНОМ

13.1 Ключові положення нормативних актів
13.2 Модель управління АРМА конфіскованим майном
13.3 Іноземний досвід управління конфіскованим майном
13.3.1 Механізми конфіскації доходів,отриманих злочинним шляхом, в іноземних юрисдикціях
13.3.2 Адміністрування процедур конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом, в іноземних юрисдикціях
13.3.3 Способи і мета розпорядження конфіскованими активами в іноземних юрисдикціях

XIV

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

XIV. КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

14.1 Акти права ЄС з питань управління арештованим та конфіскованим майном, звіти фахових організацій
14.2 Інформаційні ресурси іноземних установ з управління арештованим майном
14.3 Методологічні матеріали

Додатки

XV. Додатки

15.1 Зразок Клопотання про накладення арешту на майно та визначення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна
15.3 ЗРАЗОК Договору управління майном (активами)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5. ЦІНА ДОГОВОРУ, РОЗМІР І ФОРМА ПЛАТИ ЗА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ
7. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН
8. ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
9. КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
10. ПОРЯДОК ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
12. ФОРС-МАЖОР
13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
14. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Усі розділи

Архів

Зворотній зв’язок